近日，袁某等一行三人到重庆渝北银座村镇银行双龙湖支行要求开户。对柜员的询问，三人闪烁其词、回答含糊，但内容几乎一致，看不出破绽，有事先培训的嫌疑。在询问的过程中，大堂经理无意发现袁某正通过手机微信群通知其他人员前来开户，并将柜员的调查询问话术公布于微信群中，柜员察觉到了此三人极可能已被不法分子利用，于是立即拒绝了三人的开户申请，并表示将开展尽职调查，以确定开户的真实性，袁某等人不同意银行银行实地开展尽职调查的方案，于是放弃开户。后经了解，袁某等人误以为村镇银行开户手续简单，所以前往渝北银座多家支行尝试开户，均因不配合尽职调查而被拒绝开户。目前渝北银座已将此情况通报下辖各支行，要求提高警惕，加强核实，杜绝发生不实开户风险。
重庆渝北银座村镇银行双龙湖支行避免可疑人员不实开户风险
大众财经网 来源：大众财经网 www.dzcjw.com 发布时间：2019-06-24 11:05:31
来源：重庆市银行业协会 作者：综合