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临商银行市中金华支行加强对公账户排查

2022-08-23 17:24作者:综合来源:大众财经网

市中金华支行为深入贯彻落实监管部门防范打击出租出售银行账户违法行为的要求,结合实际情况及时成立风险排查工作领导小组,明确部门和人员责任,切实保障排查工作高质有序开展。

通过电话、短信等方式,该行与客户逐一联系,认真对系统内企业预留信息进行核对,并通过查阅账户交易流水、企业开户材料,实地走访等多种方式,对所有客户进行了核实、排查。

今后,该行将继续严格落实账户管理规定,认真核实客户的开户意愿和账户用途,切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。

邹耀

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