当前位置:主页 > 金融 > 银行 >

临商银行金华支行多项举措做好结算账户尽职调查工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2024-03-21 14:38:43


为提升结算账户服务质量,不断推进电信网络诈骗违法犯罪治理工作的开展,有效防范风险发生,金华支行多项举措做好结算账户尽职调查工作,确保开户的真实性和有效性,推进尽职调查工作扎实稳固开展。一是加强业务培训,全面提高员工的风险防范意识。金华支行做好日常尽职调查工作,利用晨会时间加强案件防范教育,定期组织反洗钱知识培训和案例学习,确保员工熟知账户开户前的尽职调查以及开户环节、后期账户监测的风险防控要点。二是加强流程管理,有效做好客户身份识别工作。金华支行严格遵循“了解你的客户”原则,要求经办人员认真识别客户提供资料的真实性、有效性,建立严格的结算账户尽职调查制度。 三是加强宣传力度,扩大金融知识的宣传范围。金华支行综合利用线上和线下各种宣传渠道,同时充分利用营销前沿阵地,积极向客户宣传出租、出借、出售、购买银行账户的危害,宣传引导客户自觉保护自身利益。

临商银行金华支行:李晓强

  • 来源:大众财经网 作者:综合



    免责声明:1、凡本网专稿均属于大众财经网所有,转载请注明“来源:大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大众财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!