当前位置:主页 > 金融 > 银行 >

临商银行市中支行营业部组织全员学习反洗钱风险提示案例

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2021-12-31 17:58:47


 为进一步提高反洗钱管理人员履职能力,切实防范洗钱风险。营业部利用晨会时间积极组织全体员工进行反洗钱风险提示案例的学习。
 
 通过此次案例学习不仅提升了员工的风险意识和反洗钱意识,也提高了反洗钱从业人员可疑交易甄别能力。同时,强调了要严把开户关,严格落实账户实名制等相关规定,强化客户身份审核等工作。
 
 最后,会议要求反洗钱工作人员要恪尽职守、不断提升自身业务能力,严格履行反洗钱工作职责。(刘相君)
  • 来源:大众财经网 作者:综合



    免责声明:1、凡本网专稿均属于大众财经网所有,转载请注明“来源:大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大众财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!