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临商银行市中金华支行开展存量账户风险排查工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-06-30 13:23:35


为认真落实总行关于账户风险管理和打击电信诈骗的工作要求,加强账户管理工作,切实保护客户账户资金安全,市中金华支行开展了存量账户风险排查工作。

首先,迅速部署安排,成立工作专班,对存量个人账户及对公账户进行梳理,进行全面排查。其次,对排查出来异常的客户账户,开展客户回访和实地走访,对确实可疑账户及时采取措施暂停其非柜面业务。再次,在办理账户开户业务时,认真审核客户开户意愿和账户用途,严把高风险客户的准入关,持续跟踪关注可疑账户,及时采取措施进行管控,确保账户资料的及时、准确、完整。

本次排查进一步提升了员工的思想认识,加强了账户管理工作的规范性,提升了风险预警和处置效率。下一步,金华支行将持续加强账户风险宣传引导,深入推进反诈拒赌、账户服务等方面的宣传教育。(市中金华支行:谢小品)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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