当前位置:主页 > 金融 > 银行 >

临商银行金泰支行积极开展员工异常行为排查活动

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-06-30 15:55:13


为强化员工异常行为管理,增强案防工作的主动性,防范和化解案件风险发生。临商银行金泰支行多举措加强对员工异常行为排查,及时发现潜在风险隐患,着力构筑案件防控“防火墙”。一是建立员工家访及员工访谈制度,全面了解员工的生活习性、消费特点、交际圈子及生活困难等情况,在掌握员工思想动态的同时注重人文关怀和心理疏导,持续加强教育、管理和风险提示。二是落实员工案防行为排查管理制度,确保员工行为排查频率、覆盖面符合规定要求,并公开对员工异常行为的举报渠道。三是查看员工的征信记录、银行流水、诉讼查询、经商办企业查询等,全面排查员工异常行为。

通过员工案防行为管理及排查,让员工知晓“能为、不能为”的底线,增强遵规守纪和合规操作意识,切实防范金融案件风险,实现全行各项业务可持续健康发展。

(临商银行金泰支行:王霞)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



    免责声明:1、凡本网专稿均属于大众财经网所有,转载请注明“来源:大众财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大众财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大众财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大众财经网无关。4、大众财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!