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临商银行金华支行深入开展账户排查工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2022-07-27 17:24:07


近日,金华支行贯彻落实总行要求,深入展开存量账户风险排查工作。在排查过程中,对休眠期、小额测试、离柜频繁交易特征等进行了重点关注。截至七月上旬,累计排查对私账户2000余户,未发现相关风险因素。

一、高度重视,细化措施。在认真学习总行相关通知要求的基础上,支行及时下发排查通知,明确了工作要求,做到既要全面排查、不留死角,又要突出重点、讲求效率。

二、分工明确,积极有序推进。由于排查对私账户工作时间紧、排查面广、工作量大,为落实总行工作进度要求,支行全员加班加点,制定专项排查计划,按日具体分解到人,保质保量完成全量排查工作。

三、及时反馈、注重实效。经甄别研判为可疑账户的,采取限制柜面交易、只收不付、报送反洗钱可疑交易报告等方式,对可疑账户进行相应控制。

下一步,支行将进一步加强客户账户管理,强化账户开立、交易管控、异常交易及时监测等环节的银行风险账户管理,严密防控增量风险,确保支行账户拓展工作稳定可持续发展。

(金华支行:刘光霞)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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