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临商银行于埠支行进行反洗钱合规培训

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2023-03-09 14:52:16


于埠支行为提高支行反洗钱合规意识与能力,更好地履行反洗钱的法定义务和社会责任,临商银行于埠支行积极开展反洗钱合规培训。

本次培训主要是从客户身份识别、大额和可疑交易报告、保密、断卡行动等方面的工作进行梳理,首先总结分析了2022年支行在反洗钱工作中需要改进的地方,并对2023年反洗钱工作作进一步要求,要求责任落实到人,严格执行反洗钱义务,强化反洗钱工作制度、加强法律法规和业务知识学习。其次对经典案例进行分析,加强了员工分辨力,同时要求员工严格落实对涉案账户进行管控,做到意识合规,责任落实,有效提升反洗钱风险防控能力。

通过此次培训,再次让行内员工认识到反洗钱的重要性,对反洗钱工作在金融行业的地位有了更深的审视和认知,今后支行将严格落实反洗钱制度,履行银行的反洗钱义务,切实做好反洗钱工作。

(临商银行于埠支行:张庆宇)

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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