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临商银行银通支行加强账户风险排查工作

  大众财经网   来源:大众财经网 www.dzcjw.com  发布时间:2023-03-10 10:06:13


为有效防范电信网络金融诈骗,切实保护银行账户资金安全,维护消费者合法权益,临商银行银通支行多措并举排查账户风险。

一是全面增强防控意识。定期学习相关文件,全面提升风险防控意识,并利用电子屏、朋友圈等途径转发视频宣传资料。

二是规范进行排查操作。严格按照要求操作规程,详细询问客户开卡用途,积极引导客户使用已有账户,及时控制非柜面额度,严格落实开户回访制度。

三是充分利用警银联动。对发现开户用途不明,开户人有可疑迹象的,充分利用警银联动群查询账户管控情况,从源头堵截风险。

临商银行银通支行:马良

  • 来源:大众财经网 作者:综合



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